Transparenzregister und wirtschaftlich Berechtigte
Pflichten für Unternehmen
Nahezu jede Gesellschaft ist verpflichtet, ihre wirtschaftlich Berechtigten in das Transparenzregister einzutragen. Dies betrifft praktisch alle Gesellschaftsformen – auch kleinere Unternehmen und unabhängig von Mitarbeiterzahl oder Umsatz.
Viele Unternehmen gehen fälschlicherweise davon aus, dass sie nicht betroffen sind oder dass eine Eintragung automatisch erfolgt. Tatsächlich muss jedoch aktiv geprüft werden, wer als wirtschaftlich Berechtigter gilt und ob die Eintragung im Transparenzregister korrekt und aktuell ist.
Unternehmen müssen daher regelmäßig prüfen, ob eine Eintragungspflicht besteht, wer wirtschaftlich Berechtigter ist und ob die Angaben im Transparenzregister noch aktuell sind. Fehlerhafte oder fehlende Eintragungen können zu erheblichen Bußgeldern führen.
Wie kann ich helfen?
Ich unterstütze Unternehmen bei der Prüfung der Eintragungspflicht zum Transparenzregister, der Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten sowie der Überprüfung bestehender Eintragungen auf Richtigkeit und Vollständigkeit.
Gemeinsam betrachten wir die Unternehmensstruktur, klären, wer als wirtschaftlich Berechtigter einzutragen ist, und bereiten die erforderlichen Eintragungen vor oder überprüfen bestehende Meldungen. Auf Wunsch richte ich außerdem eine regelmäßige Überprüfung ein, damit Änderungen rechtzeitig erkannt und eingetragen werden.
Die Betreuung des Transparenzregisters kann als eigenständiges Modul oder im Zusammenhang mit dem Geldwäschegesetz bzw. einem Compliance-Management-System erfolgen.
Leistungsmodul
- Prüfung der Eintragungspflicht zum Transparenzregister
- Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten
- Überprüfung bestehender Eintragungen auf Richtigkeit und Vollständigkeit
- Unterstützung bei Neueintragungen sowie Änderungsmeldungen
- Dokumentation der Unternehmens- und Beteiligungsstruktur
- Laufende Überprüfung bei strukturellen oder personellen Änderungen
- Betreuung im Zusammenhang mit geldwäscherechtlichen Pflichten